Важные сведения по делу ЭлКат
Совсем недавно в информационном пространстве Кыргызстана появились сообщения о том, что активы крупнейшего интернет- провайдера Кыргызстана были незаконным путем выведены в частные руки. Были задержаны учредители провайдера, было проведено следствие и сейчас компанию снова вернули в собственность государства.
economist.kg/biznes/2025/03/21/gosudarstvu-vier...
Но практически ничего не известно о реальном ущербе для государства, который был нанесен в результате недобросовестных действий теперь уже бывших учредителей.
К примеру, на протяжении многих лет действовала схема вывода средств при участии американской компании с кипрским учредителем некой Silver River LLC, которая, несмотря на свою авторитетную американскую юрисдикцию, была оффшорной компанией-кошельком и принадлежала Сергею Шмелеву на правах собственности, о чем свидетельствуют нижеприведенные документы, подлинность которых легко подтвердить, обратившись с соответствующим запросом в Citadele Banka Latvia.Так же приводятся документы, раскрывающие суть и схему мошеннического вывода капиталов из КР, а именно: инвойсы компании, демонстрирующие сумму ущерба. Приведены ниже также и внутрибанковские ссылки на транзакции, сгенерированные онлайн-банкингом Citadele Banka Latvia.
All invoices link
Оказывается, ущерб был нанесен колоссальный, и, что самое главное, у правоохранителей еще есть шанс его возместить, ведь часть средств полученных преступным путем, и сейчас находится на территории Кыргызской Республики и все еще принадлежат этим самым учредителям. А если быть более точным, то находятся в распоряжении принадлежащей им на правах собственности компании-холдинга под незаметным название: ОсОО Парк ИНН: 02406200810181. В виде акций и ценных бумаг, которыми этот холдинг оперирует и продолжает выплачивать совладельцам-мошенникам дивиденды.
Совсем недавно в информационном пространстве Кыргызстана появились сообщения о том, что активы крупнейшего интернет- провайдера Кыргызстана были незаконным путем выведены в частные руки. Были задержаны учредители провайдера, было проведено следствие и сейчас компанию снова вернули в собственность государства.
economist.kg/biznes/2025/03/21/gosudarstvu-vier...
Но практически ничего не известно о реальном ущербе для государства, который был нанесен в результате недобросовестных действий теперь уже бывших учредителей.
К примеру, на протяжении многих лет действовала схема вывода средств при участии американской компании с кипрским учредителем некой Silver River LLC, которая, несмотря на свою авторитетную американскую юрисдикцию, была оффшорной компанией-кошельком и принадлежала Сергею Шмелеву на правах собственности, о чем свидетельствуют нижеприведенные документы, подлинность которых легко подтвердить, обратившись с соответствующим запросом в Citadele Banka Latvia.Так же приводятся документы, раскрывающие суть и схему мошеннического вывода капиталов из КР, а именно: инвойсы компании, демонстрирующие сумму ущерба. Приведены ниже также и внутрибанковские ссылки на транзакции, сгенерированные онлайн-банкингом Citadele Banka Latvia.
All invoices link
Оказывается, ущерб был нанесен колоссальный, и, что самое главное, у правоохранителей еще есть шанс его возместить, ведь часть средств полученных преступным путем, и сейчас находится на территории Кыргызской Республики и все еще принадлежат этим самым учредителям. А если быть более точным, то находятся в распоряжении принадлежащей им на правах собственности компании-холдинга под незаметным название: ОсОО Парк ИНН: 02406200810181. В виде акций и ценных бумаг, которыми этот холдинг оперирует и продолжает выплачивать совладельцам-мошенникам дивиденды.